Intensa actividad conjunta de organismos federales

Desbaratan banda delictiva que operaba en las provincias de Corrientes y Misiones

En procedimientos conjuntos de la Policía Federal de Paso de los Libres con otras delegaciones de la provincia de Misiones, desbaratan banda internacional que se dedicaba a crear empresas fantasmas con la finalidad de cobrar reintegros de exportación y otros delitos de índole federal.

A raiz de una larga investigacion que venia realizando el personal de la Superintendencia de Interior de la Policía Federal Argentina, a través de la Delegacion Paso de los Libres - Delitos Federales y Complejos, con otras Delegaciones de la Provincia de Misiones y el Personal de la Seccion Triple Frontera del Departamento Antiterrorista de la Policía Federal, en conjunto con la A.F.I.P. Region Aduanera Posadas y Direccion General Impositiva, se logro reunir las pruebas a fin de argumentar el requerimiento de aproximadamente 15 allanamientos que se realizaron en la provincia de Corrientes y Misiones, con intervencion del Juzgado Federal de El Dorado y el Juzgado Federal de Paso de los Libres.

Las actividades realizadas, tuvieron como finalidad desbaratar una banda que se dedicaba a crear empresas fantasmas que cobraban reintegros de exportacion y otros delitos de indole Federal, en infracción al Código Aduanero Ley 22.415, como así también a la Ley Penal Tributaria Nº 24.769, además de la falsificación de distintas clases de documentación, lográndose un exitoso procedimiento donde se secuestro gran cantidad de computadoras, memorias extraibles, y libros contables, quedando a disposicion del Juzgado federal de El Dorado que lleva la causa mencionada.-

La Justicia realizó estos allanamientos en la que investigación llevada a cabo con anterioridad, pudiéndose constatar la utilización de personas sin capacidad económica ni financiera, que integraban compañías y empresas que actúan como exportadores de variados productos tales como cebolla, ajos, porotos, etc. cuyas operaciones se llevaban a cabo por las aduanas de Santo Tomé, San Javier y Puerto Iguazú, respectivamente.

Los allanamientos se llevaron a cabo en varios domicilios, tantos particulares como comerciales, en oficinas de despachantes de aduanas y en tres estudios contables. En los procedimientos intervinieron 45 funcionarios de la Afip (32 de DGI y 13 de Dirección General de Aduanas).

La denuncia comenzó a partir de una investigación del personal de la DGI y la Aduana que vienen siguiendo todas las operaciones de exportación que circulan por las aduanas más importantes de la región (Paso de los Libres, Santo Tomé, San Javier, Bernardo de Irigoyen e Iguazú) por donde sale gran parte de la producción nacional de productos agrícolas provenientes de una explotación con aparente grado de informalidad. La maniobra se completa con la pretensión de la devolución de impuestos, mediante la presentación de facturas truchas, que obviamente nunca se tributaron en toda la cadena de producción y comercialización.




Volver

 
Temp.: 18,3º - H: 92%
ARCHIVO
Links amigos
Altura de los ríos
1) Paso de los Libres - 2,46 mts.
2) Yapeyú - 2,55 metros
3) La Cruz - 2,96 metros
Mercosur
Nuevo puente internacional
Aprueban dos empresas y definen en oferta económica‏
Noticias | En la reunión realizada en Paysandú en la que participaron directivos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y el alcalde de Bella Unión, Fabio Neireitter quedaron habilitadas las dos empresas que se presentaron para realizar los estudios de factibilidad del puente internacional Monte Caseros-Bella Unión y la próxima semana se define en la oferta económica.
Rio de Janeiro
Petrobras "resucita" emitiendo bonos de deuda a 100 años por u$s2.500 millones
Economía | Fue su primera salida al mercado de capitales tras el estallido del escándalo de corrupción que le costó más de 2.000 millones de dólares. La emisión concluye el viernes, y los títulos rendirán 8,45% a los inversionistas.
Opinión
Conferencia de prensa
Moyano evaluó que el paro fue "muy importante"
Política | "¿Por qué tienen que tener techo las discusiones paritarias si la inflación no tiene techo. Cuando le pongan techo a la inflación le vamos a poner techo a las discusiones partitarias", enfatizó el titular de la CGT en una conferencia de prensa junto a Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Pablo Micheli (CTA Autónoma.
Espectáculos
El adiós a un Grande
Se fue un exquisito caballero
Noticias | El actor británico Patrick Macnee, estrella de la serie de los años 60 "The Avengers", falleció a los 93 años en su casa californiana. Macnee pasó a la historia por interpretar al exquisito caballero John Steed, en la serie conocida en Latinoamérica como Los vengadores.
El espectáculo de luto
Murió Alejandro Romay
Noticias | Considerado el Zar de la Televisión, primero fue locutor comenzando su carrera en radios de su Tucumán natal, antes de llegar a Buenos Aires en donde al frente de Canal 9 por 25 años, fue el amo absoluto de la pantalla chica con programas que marcaron toda una época en el espectáculo televisivo argentino.
Martin Fierro de Oro
"Guapas" se llevó el máximo galardón
Eventos | La ficción del Trece se llevó la máxima estatuilla y siete reconocimientos más en varios rubros. En la noche del domingo, se realizó la 45° entrega de los premios más importantes de los medios del país.
© Copyright 2008-2009 www.imagendeprensa.com.ar | All rigths reserved | Paso de los Libres - Corrientes - Argentina
CONTACTO | imagendeprensa@hotmail.com
Sistema PeGaSuS - DESARROLLADO POR www.chamigonet.com.ar